FAQ detail 口座開設する 外国PEPsとは何ですか

外国PEPs（Foreign Politically Exposed Persons）とは、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の観点から、特に重要とされる外国の公的地位にある方およびその家族のことを指します。
「外国PEPs」には、以下のような方が含まれます。
・外国の国家元首
・外国において日本の内閣総理大臣や国務大臣、副大臣に相当する役職にある方
・外国において日本の衆議院・参議院議長、副議長に相当する方
・外国において日本の最高裁判所裁判官に相当する方
・外国において日本の特命全権大使等に相当する方
・外国の中央銀行の役員
・外国の予算が国会等の議決または承認を必要とする法人の役員
・上記に該当していた元役職者
・これらの方の家族（配偶者、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母・子など）

また、これらの方が実質的支配者となっている法人も含まれます。

外国PEPsは、その立場上、資金洗浄や腐敗防止の観点から国際的にも高いリスク管理が求められており、当社では口座開設をお断りさせていただいております。